“巴拿马论文”:“Dede la Sardine”的离岸业务不佳

作者:家朽袷

<p>由马克西姆Vaudano发布时间2016年4月5,在14:33 - 最后更新日期2016年4月5日在19:42阅读时间3分钟安德烈·盖菲总是喜欢离岸公司,但他们没有支付给他的各种公司引力周围的历史它已经能够从“巴拿马篇”重建世界确实酷似失望冒险的继承在1994年还没有开始好,出生在摩洛哥的商人,为关键人物之一谁希望享受前苏联“德德沙丁鱼”的经济开放的法国人扮演法国石油德希和乌兹别克斯坦总统卡里莫夫之间的中介机构的巨大合同炼油厂布哈拉兑现佣金18 Technip承诺提供数百万美元,它在英属维尔京群岛开设了公司Collister Overseas Corp.通过它将通过它来传播retrocommissi附件300万捐出的前老板德希和精灵乔治·克拉姆和艾尔弗雷德·锡文的离岸账户 - 在头三年有期徒刑20万欧元的罚款赢得了在2010年,第二前死亡审判这些都是值得安德烈·盖菲他短暂的逗留在监狱的1997年,在那里他成为与伯纳德·塔皮朋友将他们释放,两个密封条约健康回扣的怀疑:他们š “互相帮助”得到他们的钱“(精灵为圭尔菲,阿迪达斯塔皮的),并在一个共同的锅,称为高级创投资本有限公司(SVCL)共享,一个不显眼的英国公司通过控股为首的马来西亚股份制SVCL包括基于在维尔京群岛三个新的离岸公司:49%雨伞国际有限公司(安德烈·盖菲),用于标兵投资有限公司49%(伯纳德·塔皮)和锐拓投资有限公司,该公司的律师埃里克·Duret的信托(即保持)持有的余下2%,担负着解决争端,如果打乱三名男子提供了一个佣金制让他们的合资企业,SVCL,对他们每个人签发的合同反扒5%,但完美的计划,以破解为塔皮-圭尔菲对落入水中的业务,并轮流透顶酸味当仲裁4.05亿第一口袋在2008年不仅拒绝分享战利品,而且还偿还从第二慷慨垫款年,而伯纳德·塔皮狂喜,安德烈·盖菲被陷入精灵案件,其中三年监禁的判决刚刚被证实他的晚年却允许他逃脱监禁,一旦他最后一枪我udiciaire葬在他无罪释放2010年被巴黎上诉法院在案件德希“沙丁鱼”,91,再次与他形影不离的律师埃里克攻击后Duret的使用他的老友谊拉蒙·丰塞卡说服巴拿马公司Mossack丰塞卡帮助唤醒Collister和锐拓,他们的两个离岸公司蛰伏了近十年,尽管“遵守”服务机柜(合规性审计)不愿与所累客户血统如果提供他们的第一个目标:伯纳德·塔皮“重新激活锐拓让我与伯纳德·塔皮谈判,主张在高级创投资本我的2%重”之称的世界埃里克Duret的结束,伯纳德·塔皮接受经调解,2012年,支付超过400万由安德烈·盖菲声称的11多一点,但它的目标更高:在redonnan他还希望通过向Technip索取4500万美元的赔偿来获得他的“仲裁”,因为Elf Las在20世纪90年代取消了石油合同!十八个月通过他的律师动员法律的努力重新Collister将是徒然的同时,案件已规定,防止仲裁老人,近一个世纪以来,然后不得不离开马耳他圣巴塞洛缪,因为她的软禁在法国从来不缺乏创意的,他提出了融资防波堤的建设,以保护Gustavia的海港和亿万富翁的游艇当然,他去为它Mossack丰塞卡于2011年2月一个新的离岸公司名为Darlen国际SA,这从他交往他的妻子和女儿,“这是税收更好地承认,”直言他的律师埃里克·Duret的回顾说,他的客户已经有当时的马耳他但仿佛历史结结巴巴地说,该项目失败,清算Darlen两年后勘误:....