离岸:银行将被追究责任14

作者:支嗡娩

<p>法国和英国金融监管机构由Eric Albert和安妮·米歇尔要求提高透明度和控制发布时间2016年4月8日11:41 - 最后更新日期2016年4月8日12:00阅读时间4分钟</p><p>为订阅者保留的文章在揭露之后,现在是时候提问和检查了</p><p>英国和法国金融监管机构于周四(4月7日)调查了“巴拿马文件”调查,要求银行对离岸公司注册活动负责</p><p>目前,这种不透明的活动不是任何精确会计的对象</p><p>因为位于与银行保密(瑞士,卢森堡等)和国家控股子公司它是行使了,根据监管部门,从洗钱角度看风险</p><p>上周四,金融行为管理局(FCA),伦敦的监管者,发出最后通牒,在城市最大的银行,要求他们与巴拿马公司Mossack丰塞卡,世界冠军记录的一个披露他们的关系离岸公司,截至4月15日</p><p>向约20家企业发出了一封信,简要介绍了他们与Mossack Fonseca或其注册的离岸公司的关系</p><p>银行将继续深入其内部调查的确,这是最常用的1977年与2015年的巴拿马公司十大机构中,英国汇丰银行排名第一成立于瑞士和摩纳哥2300个境外实体他富有的客户</p><p>私人银行Coutts&Trustees(泽西岛)和Rothschild Trust Guernsey Limited也名列前茅</p><p>然后银行将继续深入其内部调查:“除了4月15日,我们将要求随时了解任何显著的发展或识别的关系,我们期待一个完整的响应,详细说明你的研究,你的时调查将结束,“命令金融时报公布的信件</p><p> FCA表示,它正在“与许多其他国家监管机构合作”</p><p>它提醒银行有责​​任“实施洗钱无风险系统”,....